Grupos movimentaram R$ 55 bilhões do crime organizado, diz PF em operação

Oito mandados de prisão e 19 de busca e apreensão são cumpridos em três estados e no Distrito Federal nesta terça (10), pela Polícia Federal, contra três grupos suspeitos de terem movimentado R$ 55 bilhões em criptoativos do crime organizado para contas fora do país.

Os mandados fazem parte das investigações que levaram à Operação Niflheim, desencadeada nas primeiras horas da manhã em Caxias do Sul (RS), São Paulo, Fortaleza e Brasília. A Justiça Federal também autorizou o bloqueio de R$ 9 bilhões em contas bancárias e criptomoedas dos investigados, além do arresto de veículos e imóveis.

Os três grupos, diz a PF, enviavam dinheiro do crime organizado para o exterior através de criptoativos, e tinham destino contas nos Estados Unidos, Hong Kong, Emirados Árabes e China.

A investigação, diz a PF, começou em setembro de 2021 com a identificação dos grupos criminosos atuando em “diversas camadas de operações financeiras”.

“A partir da origem ilícita do recurso, principalmente de ‘clientes’ do tráfico de drogas e do contrabando, os grupos investigados se utilizariam de empresas de fachada e de outros mecanismos para dificultar o rastreamento do dinheiro pelas autoridades. Ao receber os valores, os grupos se encarregariam do envio dos recursos para o exterior por meio de criptoativos”, aponta a autoridade.

Ainda de acordo com a PF, os três grupos alvos da operação atuam de forma organizada e “mantêm relações entre si”. “Ao final da investigação, conforme as informações coletadas, poderão ser considerados como uma única organização criminosa”, aponta a investigação afirmando que os líderes das organizações atuam a partir da cidade de Caxias do Sul (RS) e de Orlando, nos Estados Unidos.

Os envolvidos, se comprovadas as suspeitas, podem ser indiciados pelos crimes de lavagem ou ocultação de bens, crimes contra o sistema financeiro nacional, falsidade ideológica, associação criminosa, organização criminosa e crimes contra a ordem tributária.