A Receita Federal e Polícia Federal realizaram nesta terça-feira (9) uma operação conjunta contra um grupo suspeito de lavagem de dinheiro e importação ilegal de produtos eletrônicos para o Brasil, sem o pagamento de impostos. Os criminosos teriam movimentado mais de US$ 1,2 bilhão em 2022.
Foram cumpridos 56 mandados de busca e apreensão nos estados do Paraná, São Paulo e Ceará, além de dois mandados de prisão preventiva expedidos pela 14ª Vara Federal de Curitiba. Participaram das ações 79 auditores-fiscais e analistas tributários e 238 policiais federais, além de 14 servidores administrativos.
Segundo a PF, as investigações indicaram a existência de operações financeiras realizadas à margem do sistema financeiro nacional com a possível utilização de “laranjas” e empresas de fachada, possivelmente para a ocultação dos lucros obtidos de forma irregular.
Além de atuar na apreensão das mercadorias que foram importadas ilegalmente, a Receita Federal realizou o levantamento patrimonial e acompanhou a movimentação financeira dos suspeitos. Mais de R$ 428 milhões estão sendo bloqueados em contas bancárias usadas por integrantes do grupo e por empresas envolvidas no esquema de lavagem de dinheiro.