A Polícia Federal encerrou a investigação que apurou os crimes envolvendo o Banco Panamericano S.A. Segundo informações divulgadas pela PF, 22 pessoas foram indiciadas e caso condenadas poderão receber penas que somadas cheguem a trinta e um anos de reclusão.
O inquérito teve início em 26 de dezembro de 2010, com o objetivo de investigar a existência e a autoria de crimes decorrentes de fraudes contábeis e subtração de valores envolvendo a administração da instituição financeira, entre janeiro de 2008 e novembro de 2010.
Cinco principais ex-diretores do banco, três ex-funcionários e um ex-presidente do Grupo Silvio Santos foram indiciados pela prática dos crimes de formação de quadrilha, lavagem de dinheiro, gestão fraudulenta e crimes financeiros.
Outros seis ex-diretores do banco e dois executivos do grupo, que têm vínculos com a diretoria do Banco Panamericano, foram indiciados pela prática dos crimes de gestão fraudulenta e caixa 2. Outras cinco pessoas, informa a PF, foram identificas como laranjas, sócios de empresa de fachada. Elas foram indiciadas por formação de quadrilha.
A Justiça Federal decretou ainda o bloqueio de mais de R$ 21 milhões em investimentos dos envolvidos. Além disso, estão indisponíveis bens móveis e 29 imóveis pertencentes aos indiciados. O inquérito segue agora para o Ministério Público Federal.
