Uma investigação do Senado americano concluiu que o frágil sistema de controle do maior banco europeu, o HSBC, permitiu que cartéis de droga mexicanos lavassem dinheiro por meio das operações da instituição nos Estados Unidos por sete anos.
Algumas divisões do banco teriam também realizado transações financeiras com o Irã, o que os EUA proíbe, e repassado dinheiro a bancos na Arábia Saudita e Bangladesh suspeitos de financiar grupos terroristas com a Al-Qaeda.
O relatório da Subcomissão Permanente de Investigações do Senado sobre o HSBC Holdings PLC também afirma que os reguladores americanos sabiam que o banco tinha um sistema deficiente de detecção de problemas mas não agiram.
Uma audiência terça-feira sobre o tema ocorre nesta terça-feira. O HSBC informou que seus executivos pedirão desculpas pelas falhas prometerão corrigi-la.
O Departamento de Justiça informou que está conduzindo uma investigação criminal sobre as operações do HSBC.
Fim do ano legislativo dispara corrida por votação de urgências na Câmara
Boicote do agro ameaça abastecimento do Carrefour; bares e restaurantes aderem ao protesto
Frases da Semana: “Alexandre de Moraes é um grande parceiro”
Cidade dos ricos visitada por Elon Musk no Brasil aposta em locações residenciais
Reforma tributária promete simplificar impostos, mas Congresso tem nós a desatar
Índia cresce mais que a China: será a nova locomotiva do mundo?
Lula quer resgatar velha Petrobras para tocar projetos de interesse do governo
O que esperar do futuro da Petrobras nas mãos da nova presidente; ouça o podcast