Um brasileiro foi preso numa operação das forças de segurança espanholas nesta sexta-feira (15), acusado de liderar uma quadrilha responsável por pelo menos 20 fraudes bancárias, com valor estimado em 86 mil euros. Além do brasileiro, outras 22 pessoas foram detidas e cinco suspeitos fugiram.
De acordo com a polícia espanhola, o grupo agia por meio do uso de malwere, conhecido como cavalo de troia. Desde junho do ano passado, as autoridades descobriram que várias pessoas estavam recebendo dinheiro em suas contas bancárias por meio de transferências fraudulentas feitas pela organização criminosa em várias partes do país. Em seguida, o dinheiro era sacado em caixas eletrônicos ou em instituições financeiras e entregue a um “cobrador”. Para efetivar a operação, a quadrilha recrutava jovens, normalmente mulheres, que emprestavam suas contas bancárias para a quadrilha em troca de parte do dinheiro obtido pelos fraudadores.
Seis homens com vários registros policiais e moradores de Ferrol (La Coruña) atuaram como recrutadores da quadrilha. Conforme noticiado neste sábado pela Guarda Civil espanhola, todos agiam sob as ordens de um brasileiro, que atuou como elo com uma organização criminosa internacional que dirigia as atividades ilícitas.