Ex-vice-ministros venezuelanos e autoridades ligadas a estatal PDVSA receberam cerca de 2 bilhões de euros (R$ 7,8 bilhões) para facilitar a atuação de empresas estrangeiras no país, mostra uma investigação feita pela polícia de Andorra —onde teriam sido feito os pagamentos— e revelada pelo jornal espanhol El País.
Os subornos teriam sido pagos entre 2007 e 2012, durante o governo do presidente Hugo Chávez, morto em 2013. O dinheiro era depositado no Banca Privada d'Andorra (BPA) —banco investigado desde 2015 por lavagem de dinheiro—, e de lá ia para empresas panamenhas, de onde seguia para contas na Suíça e em outros paraísos fiscais, com o objetivo de dificultar a identificação do destinatário dos valores.
Apesar disso, a investigação apontou que entre os beneficiários do esquema estão dois ex-vice-ministros de Energia da Venezuela, Nervis Villalobos e Javier Alvarado, e diretores da estatal petrolífera, além de empresários e outros nomes identificados como laranjas.
Também está envolvido no caso Diego José Salazar, que é primo de Rafael Ramírez, que comandou a PDVSA durante o governo de Chávez, mas que perdeu prestígio com ditador Nicolás Maduro e saiu da estatal, sendo indicado como embaixador venezuelano na ONU. No último dia 4, ele foi foi destituído do cargo de diplomata e passou a ser investigado por corrupção.
A lista também inclui o empresário Omar Farias, próximo ao chavismo, que movimentou cerca de 586 milhões de euros (R$ 2,2 bilhões), um dos o maiores valores entre os envolvidos.
A juiza Canòlic Mingorance, que cuida do caso, desconfia que os envolvidos recebiam entre 10% e 15% de propina dos contratos que intermediavam. Segundo a investigação, a maior parte da propina teria sido paga por empresas chinesas que queriam explorar petróleo na Venezuela.
Apesar do órgão interno de controle do BPA ter indicado desde o início que as contas podiam estar ligadas a atividades ilegais, o banco não tomou atitudes para impedir a ação.
Assim, segundo o El País, o caso só começou a ser investigado em 2012, quando uma série de transferências chamou a atenção das autoridades. Após pressão dos Estados Unidos, as autoridades de Andorra passaram a investigar o BPA em 2015 por seu envolvimento em lavagem de dinheiro e outros crimes financeiros.