A Polícia Federal e a Receita Federal cumprem, na manhã desta terça (16), 59 mandados de busca e apreensão nos estados de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul contra um grupo suspeito de emitir R$ 4 bilhões em notas fiscais frias.
A Operação Gauteng cumpre, ainda, ordens judiciais expedidas pela Justiça Federal para o bloqueio de imóveis, contas bancárias e arrecadação de bens que venham a ser identificados em poder da organização criminosa.
As investigações apontam que o grupo atuava com a emissão de notas fiscais falsas destinadas a grupo de empresas que atuam na cadeia de sucatas. Os documentos eram emitidos para a obtenção de benefícios fiscais em nome de pessoas “laranjas” beneficiárias do Auxílio Emergencial, que movimentaram quantias expressivas em contas bancárias.
Além de operações com sucatas, o operador do esquema teria movimentado, ainda, uma quantia bilionária em notas fiscais de ouro. Há suspeitas de que essas transações possam estar relacionadas a crimes de lavagem de dinheiro, extração ilegal de minérios, sonegação de impostos e outros delitos.
Segundo a PF, os investigados podem responder pelos crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro, uso de documento falso e de sonegação fiscal.