Pessoas que emprestam as contas bancárias para que terceiros envolvidos em esquemas criminosos - os chamados “laranjas” - são alvo de uma operação da Polícia Federal (PF) nesta terça-feira (2). Os investigados recebiam pagamentos dos criminosos para fazer o empréstimos das contas. Segundo a PF, as fraudes resultantes das práticas ilícitas das organizações criminosas chegam a R$ 18,2 milhões.
A Operação “Não Seja um Laranja” ocorre em 13 estados e no Distrito Federal. Quarenta e três mandados de busca e apreensão devem ser cumpridos. Um homem foi preso em flagrante no Mato Grosso por estar com drogas. Policiais civis e a Federação Brasileira de Bancos (Febraban) colaboram com a PF nessa ação.
Em nota, a Polícia Federal informou que “detectou um aumento considerável da participação consciente de pessoas físicas em esquemas criminosos, para os quais “emprestam” suas contas bancárias, mediante pagamento. Este “lucro fácil”, com a cessão das contas para receber transações fraudulentas, possibilita a ocorrência de fraudes bancárias eletrônicas que vitimam inúmeros cidadãos”.
As pessoas investigadas por serem “laranjas” podem responder pelos crimes de associação criminosa, furto qualificado mediante fraude, uso de documento falso e falsidade ideológica. As penas somadas chegam a 20 anos de prisão.