Inquérito foi aberto a pedido do próprio Banco do Brasil, após auditoria interna identificar operações irregulares de até R$ 100 milhões.| Foto: Marcelo Elias/Gazeta do Povo
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A Polícia Federal realizou nesta quarta-feira (6) uma ação como parte das investigações sobre uma possível gestão fraudulenta na empresa BB Consórcio. Cerca de 20 polícias federais cumprem oito mandados de busca e apreensão nos estados de São Paulo, Paraná e no Distrito Federal. O inquérito policial teve início em 2021, após encaminhamento pelo próprio Banco do Brasil de notícia crime após a empresa realizar auditoria de duas operações, no valor de R$ 100 milhões, aprovadas como consórcio de veículos, mas utilizada para outras finalidades. O pagamento inclusive não foi quitado, o que obrigou o banco a cobrir os prejuízos de parte considerável do contrato, caracterizando a operação financeira como gestão fraudulenta e possível lavagem de dinheiro.