A Polícia Federal e a Receita Federal realizaram nesta terça-feira (28) uma operação contra uma organização que atua na extração e comércio ilegal de ouro, além da lavagem de dinheiro. Foram expedidos 52 mandados de busca e apreensão pela Justiça Federal em São Paulo para endereços ligados aos líderes do grupo e aos principais intermediários que atuavam na lavagem dos valores.
Os mandados foram cumpridos em São Paulo, Mato Grosso, Goiás, Pará, Paraná, Paraíba, Rio de Janeiro, Pernambuco e Rondônia e no Distrito Federal, com a participação de 208 policiais federais e 14 auditores da Receita Federal. A Justiça Federal determinou ainda o bloqueio de contas de 40 investigados, no valor aproximado de R$ 614 milhões.
Segundo a Polícia Federal, os crimes apurados são de lavagem de ativos, receptação qualificada, falsidade Ideológica, redução do pagamento de tributos federais, dificultar a ação fiscalizadora ambiental do poder público, por meio da omissão no pagamento de compensação financeira pela exploração de recursos minerais – CFEM, promoção de organização criminosa e usurpação de bem mineral da União.