Grupo é suspeito, ainda, de evasão de divisas utilizando doleiros. Um dos investigados é reincidente e já colaborou com a Justiça no passado.| Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
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A Polícia Federal cumpre, na manhã desta quarta (22), 21 mandados de busca e apreensão contra um grupo investigado por suspeita de movimentar mais de R$ 4 bilhões em empresas de fachada, evasão de divisas e operações irregulares.

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As ordens são cumpridas no âmbito da Operação Recidere em parceria com a Receita Federal nos estados de São Paulo e Santa Catarina. Um dos alvos já havia feito delação premiada com o Supremo Tribunal Federal (STF) por crimes semelhantes contra o Sistema Financeiro Nacional.

As investigações miram 16 pessoas e cinco empresas que atuavam como "doleiros" e faziam operações financeiras utilizando dezenas de contas bancárias de laranjas para enviar grandes remessas de dinheiro de clientes ao exterior de forma anônima.

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As remessas ilegais eram realizadas por diferentes meios, como dólar-cabo, importações simuladas ou superfaturadas, e o uso de criptoativos. As autoridades identificaram, ainda, a participação de intermediários cambiais e despachantes aduaneiros em operações fraudulentas de comércio exterior.

Segundo a PF, alguns dos investigados nesta operação são reincidentes. Já o alvo que firmou um acordo de colaboração premiada não teve o nome divulgado.

A operação envolve 94 policiais federais e 52 servidores da Receita Federal, com o cumprimento de mandados nas cidades paulistas de São Paulo, Barueri, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul e Mogi Guaçu, e na capital catarinense.

Os crimes constatados durante a investigação, segundo a PF, incluem gerir fraudulentamente instituição financeira, operar sem autorização, usar falsa identidade para operações de câmbio e evasão de divisas. As penas somadas podem chegar a 26 anos de prisão.

Infográficos Gazeta do Povo[Clique para ampliar]
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