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Senado

CPI das Bets pode convocar Deolane, Safadão, Tirulipa e Jojo Todynho

Operação da Polícia Federal em São Borja (RS) buscou combater a interferência de facção criminosa no processo eleitoral.

Entenda

Como o crime organizado agiu para tentar interferir nas eleições municipais

O advogado-geral da União, Jorge Messias, disse, nesta semana, que o modelo atual das bets não está alinhado à Constituição.

Embate sobre bets

Governo Lula aciona STF contra atuação nacional de bets credenciadas no Rio

Operação ocorre simultaneamente contra outra organização que lavava dinheiro do tráfico no Rio Grande do Sul.

Operação Alcaçaria

PF busca 13 por movimentar R$ 1,2 bilhão do crime organizado em nove estados

Guerra de narrativas

Abin paralela: dois pesos, duas medidas

Apostas nas chamadas “bets” poderão ser feitas via PIX, cartões de débito ou pré-pagos e TED.

Lei das bets

Sites de apostas terão de exigir “autodeclaração” de renda dos apostadores

Apostas nas chamadas “bets” poderão ser feitas via PIX, cartões de débito ou pré-pagos e TED.

Portaria

Governo determina que operadoras de jogos online devem prevenir lavagem de dinheiro

Crescem as consultas sobre tráfico e crime organizado ao Coaf

Coaf

Investigações sobre lavagem de dinheiro do tráfico aumentam e sobre corrupção caem, diz estudo

Algumas notas para pensar o caso Twitter Files

Operação Lava Jato completa 10 anos em março acumulando vitórias, desmonte e questionamentos por métodos utilizados.

10 anos da Lava Jato

Lava Jato desmantelou os maiores esquemas de corrupção e agora enfrenta reação do STF

Ex-presidente

Bolsonaro diz que enviou R$ 800 mil para EUA por “dúvidas sobre política e economia” de Lula

Evento do Coaf

Campos Neto diz que inteligência artificial pode ser usada para combater lavagem de dinheiro

Dados de inteligência

Zanin autoriza envio de dados do Coaf para polícia sem decisão judicial

Saques no posto de atendimento dentro da Alep e na Agência Centro Cívico eram desviados para o esquema que ficou conhecido como “Diários Secretos”.

Milhares em minutos

Maratona de saques em contas fantasmas dentro da Assembleia Legislativa irrigava “Diários Secretos”

Senadora Eliziane Gama (PSD-MA), relatora da CPMI do 8 de janeiro

8 de janeiro

CPMI: Eliziane Gama quer quebrar sigilo bancário de ex-assessor de Mauro Cid

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro.

Joias sauditas

Moraes autoriza quebra dos sigilos bancário e fiscal de Bolsonaro e de Michelle

O advogado Frederick Wassef admitiu ter comprado o Rolex vendido por aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) nos EUA.

Negou "operação resgate"

Wassef admite compra de Rolex para devolver à União e diz ter usado dinheiro próprio

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Atos de 8/1

Parlamentares da oposição usam CPMI para protestar contra vazamento de dados de Bolsonaro

Dados sigilosos de Bolsonaro entregues à CPMI dos atos de 8 de janeiro foram vazados à imprensa nesta semana.

Vazamento

Lista do Pix de Bolsonaro não tem empreiteira nem frigorífico, só brasileiros comuns

Relatório do Coaf foi entregue à CPMI do 8/1 no Congresso e aponta doações para pagamento de multas impostas pela Justiça.

Informações bancárias

Dados sigilosos de Bolsonaro no Coaf são vazados e “vaquinha” é usada para atacar ex-presidente

Em 7 meses

Mauro Cid movimentou R$ 3,2 milhões de forma “incompatível” com patrimônio, diz Coaf

Inteligência financeira

COAF: como funciona o órgão que combate a lavagem de dinheiro e o financiamento ao terrorismo

A proposta é de Dani Cunha, filha de Eduardo Cunha. O ex-deputado acaba de ter sua condenação na Lava Jato cancelada, de forma questionável, por uma decisão do STF. Cunha teve revertida a pena de mais de 55 anos de prisão em três processos por corrupção

Artigos

A Lei Dani Cunha aumenta o risco de crimes financeiros?

Ícaro brasileiro

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