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Curitiba A Receita Federal entregou à 2.ª Vara Criminal Federal de Curitiba um relatório sobre contas no exterior envolvidas na CPI do Banestado, que investigou remessas ilegais de dinheiro para fora do país. No total, contas de 8.408 pessoas, entre físicas e jurídicas, foram examinadas por meio de quebras de sigilo bancário.
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O alto volume de transações dessas contas levou a Receita a verificar junto às suas delegacias se esse dinheiro foi declarado. Segundo a Justiça, existem suspeitas de que várias dessas contas seriam controladas por operadores do mercado negro de câmbio para lavagem de dinheiro, sonegação fiscal e evasão de divisas.
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