O Ministério Público Federal do Paraná, através da Força-Tarefa CC5 denunciou, na última semana, 52 pessoas por crimes contra o Sistema Financeiro Nacional e lavagem de dinheiro, segundo informações da assessoria de imprensa.
Entre os denunciados, que operavam, segundo o Ministério Público, no Brasil sob a fachada de empresas de câmbio e turismo, está um ex-assessor do governo do Estado da Bahia nos anos 90, e deve ser investigado.
O MPF trabalha em conjunto com a Polícia Federal e tem o apoio do Departamento de Segurança Interno (DHS) de Newark, do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional (DRCI), da Interpol e da Procuradoria dos EUA (AUSA).
As denúncias fazem parte da Operação Zero Absoluto, que tem o objetivo de "congelar" o dinheiro enviado ilegalmente para contas no exterior.
O MPF também pediu à Justiça o bloqueio de US$ 5.519.848,96 nas contas Benfica, Francisco, Tigrus, Pompeu Maia, Belem, Star, Surprise, Parned, Allmer, Beira-Mar, Doyen, Goldrate, Silver, Leandrini, Beverly Hills, Harborside, Safeport, Magnunn, Jaguara, Milano, Florida e Pelican, movimentadas pelos denunciados no Merchants Bank, em Nova Iorque.
No mês passado, 17 pessoas já haviam sido denunciadas por crimes contra o Sistema Financeiro Nacional e lavagem de dinheiro e, dessas, 12 também foram denunciadas por formação de quadrilha.
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