Receita Federal descobre fraude com restituição de imposto de renda

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A Receita Federal detectou em Curitiba um esquema de fraude com restituições de imposto de renda de pessoa física. As investigações apontam para um casal, que seria o controlador da fraude e que estaria atuando desde 2003. O prejuízo é de aproximadamente R$ 190 mil.

Segundo o superintendente regional da Receita Federal, Luiz Bernardi, a fraude acontecia a partir de um escritório de contabilidade, pertencente ao casal. "Eles, em nome de empresas inativas, emitiam as Declarações de Imposto de Renda Retida na Fonte (DIRFs), em nome de laranjas e de pessoas que desconheciam a prática do crime. Depois o casal pedia as restituições", resume Bernardi.

O casal foi descoberto com o cruzamento da malha fina. "Cruzamos o valor declarado com o valor recolhido e observamos que havia fraude", conta o superintendente. "No exercício dos anos de 2003 e 2004, o casal deu um prejuízo de R$ 190 mil, pois conseguiram sacar. Já neste ano, eles pediram restituição no valor de R$ 240 mil, mas interceptamos antes do saque", contou.

Na sexta-feira (15) a Polícia Federal e auditores fiscais da receita executaram mandatos judiciais de busca e apreensão na residência e no local de trabalho do casal. De acordo com Bernardi, foram apreendidos computadores e documentos para investigação. "Será feita uma análise do material recolhido e o pedido de prisão preventiva pode acontecer a qualquer momento", afirmou.

O casal sofreu o pedido de bloqueio de suas contas bancárias para saldar o prejuízo com as fraudes, que pode chegar a R$ 500 mil, com juros, multa e correção monetária.

Além disso, os envolvidos responderão processo penal junto à Justiça Federal, pelos crimes de estelionato, formação de quadrilha ou bando, falsidade ideológica e crime contra o sistema financeiro. O casal pode pegar de 8 a 10 anos de reclusão.