A Polícia Federal acusa o bicheiro Carlos Cachoeira de usar parentes como laranjas para ocultar os lucros milionários obtidos por sua organização criminosa, camuflando-os na compra de fazendas, imóveis de luxo em Miami, Rio e Goiânia e no faturamento de várias empresas até na Argentina.
De acordo com um relatório da Receita Federal que integra o inquérito da Operação Monte Carlo, a ex-mulher Andréa Aprígio, o ex-cunhado Adriano Aprígio e o irmão do bicheiro, Sebastião Ramos, são investigados sob suspeita de esconder recursos e patrimônio obtidos com o crime. A polícia apura se o lucro do jogo ilegal teria sido utilizado para cometer crimes de descaminho, contrabando, lavagem de dinheiro, corrupção, formação de quadrilha e sonegação fiscal, além de servir para enriquecimento ilícito.
Só em bens declarados em 2010, Cachoeira e seus três principais laranjas somaram R$ 25,4 milhões. Cachoeira usava o artifício da concessão de empréstimos declarados para transferir parte de seus recursos aos laranjas. Apenas em 2009, ele repassou R$ 2,85 milhões para a ex-mulher Andréa Aprígio de Souza e para o irmão dela Adriano Aprígio de Souza, seus dois principais laranjas. A polícia começou a investigar o patrimônio do cunhado Adriano após captar uma conversa do contraventor com a atual mulher, Andressa Mendonça, na qual ele se desespera aos saber que o cunhado estava se divorciando: "Uma bomba aqui! O Adriano tá largando a Suzane. Os trem (sic) tá tudo no nome dele", diz Cachoeira.
O ex-cunhado Adriano tem em seu nome uma confecção, uma rede de televisão, uma rádio e é sócio da irmã Andréa na empresa Vitapan, que era dirigida de fato por Cachoeira até ele ser preso em março. A polícia suspeita que o bicheiro tenha começado a movimentar recursos e bens em nome de terceiros após ter sido autuado pela Receita Federal em 2006 com uma multa de R$ 1,24 milhão por movimentação financeira incompatível e variação patrimonial a descoberto. "A autuação parece ter afastado os recursos financeiros em nome de Cachoeira dos controles de bancos nacionais", diz o relatório. Cachoeira recorreu da multa e ainda aguarda julgamento no Conselho Superior de Recursos Fiscais do Ministério da Fazenda.
Assim como Cachoeira, Adriano também passou a tomar mais cuidado com as movimentações após ser multado em 2006 por variação patrimonial a descoberto e movimentação financeira incompatível com os rendimentos declarados. Desde então, declarou transações imobiliárias de R$ 2 milhões, que são compatíveis com seus rendimentos líquidos. A polícia identificou, no entanto, várias operações consideradas estranhas.
Uma delas é tratada em negrito no relatório. Em 2009, Adriano declara-se sócio da empresa Electro Chance Sociedade de Responsabilidade Limitada, localizada em Buenos Aires, na Argentina, com uma cota de R$ 3,3 milhões. No ano seguinte, ele afirma ter obtido valor quase idêntico, R$ 3,2 milhões, do bicheiro a título de empréstimo. Só que a Receita Federal descobriu que as movimentações financeiras do contraventor não tinham como dar suporte ao empréstimo. "Interessante observar que os bens declarados por Adriano são suportados por dívidas declaradas com Cachoeira, Andréa (ex-mulher de Cachoeira) e por empresa vinculada a Cachoeira, o que pode evidenciar crime de lavagem de dinheiro com ocultação da propriedade dos bens ou participações".
Cachoeira repete as operações de empréstimo para a ex-mulher Andréa. Divorciada do bicheiro em 2004, Andréa tornou-se sócia majoritária da Vitapan, da qual recebe vencimentos mensais de R$ 12 mil, e abocanhou outro R$ 1,2 milhão em participações entre 2007 e 2010. Apesar de não serem valores desprezíveis, estão longe de cobrir os gastos da ex-mulher. Em 2008, ela declara ter comprado 50% de uma casa em Miami por R$ 74 mil. No ano seguinte, declara a compra de um apartamento de R$ 1 milhão no Rio de Janeiro, pago à vista com um empréstimo de Cachoeira, e de outros dois apartamentos em Goiânia, por R$ 179,5 mil.
Mas não são apenas os imóveis residenciais que interessam ao grupo. 'Na declaração entregue ano passado à Receita, Andréa comunica a compra de uma fazenda de 165 hectares por R$ 460 mil, de três salas comerciais em Goiânia por R$ 57 mil, e de um avião Cessna por R$ 140 mil.
Empresa de irmão movimentou R$ 66 milhões
Em 2010, seis anos após o divórcio, Cachoeira continuava ajudando a ex-mulher, agora com um empréstimo de R$ 305 mil. Com a ajuda, Andréa pode manter um luxuoso padrão de vida. Segundo a PF, em apenas três meses de 2010 a ex-mulher de Cachoeira gastou R$ 98.892 em cartões de crédito.
O terceiro parente de Cachoeira cujas movimentações são investigadas pela Receita é seu irmão Sebastião de Almeida Ramos Junior. Segundo a polícia, a empresa JC Distribuidora de Medicamentos Ltda., que tem Sebastião e sua mulher como sócios, movimentou R$ 66,9 milhões entre 2008 e 2010. Só entre 2008 e 2009, Sebastião e a mulher receberam R$ 4,5 milhões a título de distribuição de lucros.
Os dados causaram estranhamento à polícia: "Nos anos de 2008 e 2009, os valores que circularam na rede bancária são bastante inferiores até mesmo aos rendimentos auferidos por Sebastião Junior. Em 2009, por exemplo, embora tenham sido declarados rendimentos totais de R$ 1.383.781, a movimentação financeira de Sebastião Junior foi de apenas R$ 170.134,99. Ou seja, se são verdadeiras todas as declarações prestadas pelo contribuinte, mais de R$ 1.200.000 dos seus rendimentos teriam sido recebidos em espécie ou outra forma que não a utilização de suas próprias contas na rede bancária", diz o relatório.
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