Confira os principais fatos da Operação Satiagraha

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CRONOLOGIA

2008

8 de julho – Com autorização do juiz Fausto De Sanctis, a Operação Satiagraha, comandada pelo delegado da Polícia Federal Protógenes Queiroz, prende 17 pessoas – entre elas o banqueiro Daniel Dantas, o ex-prefeito de São Paulo Celso Pitta e o megainvestidor Naji Nahas.

9 de julho – O presidente do STF, Gilmar Mendes, concede habeas corpus a Daniel Dantas.

10 de julho – Dantas deixa a carceragem da PF. Horas depois, o juiz De Sanctis manda prender Dantas novamente. O banqueiro é detido de novo pela PF.

11 de julho – Gilmar Mendes concede o segundo habeas corpus a Danta e ele é libertado.

15 de julho – Protógenes deixa o comando da operação. A versão oficial era de que ele iria se dedicar a um curso. Porém, a suspeita é de que a direção da PF o havia afastado por supostos abusos na condução da Satiagraha, como um suposto monitoramento ilegal de altas autoridades, dentre elas Gilmar Mendes. Isso, até hoje, ainda não foi comprovado.

21 de julho – O delegado da PF Ricardo Saadi assume o comando das investigações da Operação Satiagraha.

30 de agosto – A Abin abre investigação para verificar a participação ilegal de agentes em um suposto grampo a Gilmar Mendes na operação.

1º de setembro – A divulgação de grampo a Mendes provoca o afastamento do diretor-geral da Abin, Paulo Lacerda, ex-dirigente da Polícia Federal.

11 de setembro – Na CPI dos Grampos, um diretor da Abin diz que pelo menos 52 agentes atuaram na Operação Satiagraha. Hoje, sabe-se que foram cerca de 80.

5 de novembro – A PF investiga supostos vazamentos de dados da Satiagraha para a imprensa e outras irregularidades que teriam sido praticadas por Protógenes durante a operação. Policiais cumprem mandados de busca e apreensão na casa de Protógenes.

19 de novembro – Daniel Dantas é ouvido como réu pelo juiz De Sanctis, pela acusação de tentar corromper um delegado da PF oferecendo US$ 1 milhão a um delegado da PF para ser excluído das investigações.

2 de dezembro – O juiz De Sanctis condena Dantas a 10 anos de prisão pelo crime de tentar corromper o delegado. Como a decisão é de primeira instância, Dantas permanece solto.

2009

9 de abril – A PF afasta o delegado Protógenes Queiroz das atividades por tempo indeterminado. Além das suspeitas de abuso durante a Satiagraha, ele é alvo de processo disciplinar por participação em atividade político-partidária.

23 de abril – O relatório final da CPI dos Grampos livra de indiciamento o banqueiro Daniel Dantas, o delegado Protógenes Queiroz e o ex-diretor da Abin Paulo Lacerda.

27 de abril – após novas investigações decorrentes da Operação Satiagraha, o delegado Ricardo Saadi indicia Dantas por crimes financeiros.

NOVO INDICIAMENTO INDICIADOS ONTEM

- Daniel Dantas.

-Verônica Dantas, irmã de Dantas e parceira de negócios.

- Arthur Joaquim de Carvalho, cunhado de Dantas e funcionário do banco.

- Danielle Ninnio, diretora jurídica do Opportunity.

- Eduardo Penido Monteiro, diretor operacional do Opportunity Asset Management e sócio em empresas do grupo.

- Norberto Aguiar Tomaz, administrador do Asset Management e suposto responsável por pagamento de propinas e caixa dois do grupo.

OS CRIMES

- Os envolvidos foram indiciados pelos crimes de formação de quadrilha, evasão de divisas, lavagem de dinheiro, gestão fraudulenta e empréstimo vedado.