A Polícia Federal vai abrir inquérito contra 3.500 pessoas e empresas suspeitas de fazer remessas ilegais para os Estados Unidos entre 1999 e 2002. Os alvos das investigações são políticos, empresários, artistas, jogadores de futebol e servidores públicos, que fizeram remessas de US$ 30 mil a US$ 20 milhões por meio de doleiros que administravam subcontas da Bacon Hill, investigada pela CPI do Banestado.
Todos são suspeitos de evasão de divisas, sonegação fiscal e lavagem de dinheiro, entre outros crimes, porque, em vez de enviar os recursos pelo sistema financeiro, recorreram a doleiros.
As investigações sobre essas irregularidades começaram com a operação Farol da Colina (Beacon Hill) há cerca de dois anos. Na primeira etapa da operação, a PF prendeu 70 grandes doleiros do país.
A partir de informações preliminares, a Receita Federal notificou e começou a cobrar impostos e multas de aproximadamente 3.500 pessoas e empresas. A PF estima que foram enviados US$ 965 milhões de forma irregular para o exterior entre 99 e 2002.
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