Brasília (Folhapress) A Polícia Federal começou a distribuir ontem para suas superintendências regionais 3.500 dossiês que darão origem a inquéritos para apurar suspeitas de prática de evasão de divisas e lavagem de dinheiro. Entre os investigados estão a apresentadora Xuxa Meneghel, o jogador Romário e o banqueiro Daniel Dantas.
A origem dos inquéritos são operações financeiras realizadas por meio da Beacon Hill Service Corporation, empresa fechada pelas autoridades norte-americanas em 2003 sob a acusação de ser uma das maiores lavanderias de dinheiro dos Estados Unidos. De 1997 a 2000, a empresa movimentou cerca de US$ 20 bilhões.
Localizada no banco Chase Manhattan (hoje JP Morgan), a Beacon Hill operou 40 subcontas bancárias pertencentes a cem doleiros brasileiros. Em agosto de 2004, 70 deles foram presos pela PF na operação Farol da Colina.
De acordo com a PF, os 3.500 alvos dos inquéritos movimentaram, entre 1999 e 2002, em benefício de pessoas físicas e jurídicas instaladas no Brasil, US$ 975 milhões, em operações que não foram declaradas ao fisco.
A PF analisou e organizou a base de dados da Beacon Hill, que posteriormente foi enviada à Receita Federal. O órgão identificou 8.000 pessoas físicas e jurídicas. Deste conjunto, priorizou, para avaliação da regularidade fiscal, os responsáveis por operações superiores a US$ 30 mil e retroativas até 1999 -já que o crime de sonegação prescreve em cinco anos.
Daí surgiram 3.500 autuações fiscais, lavradas sobre movimentações que chegam, em alguns casos, a mais de US$ 20 milhões por beneficiário.
-
Escola Sem Partido: como Olavo de Carvalho, direita e STF influenciaram o fim do movimento
-
Igreja e direita francesa criticam cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos
-
“Quando Maduro fala é crítica, quando eu falo é crime?”, diz Bolsonaro após ditador questionar urnas
-
Dois cientistas católicos históricos que vale a pena conhecer
Deixe sua opinião