Pelo menos 17 pessoas foram presas, nesta quinta-feira, na Operação "Esfinge", realizada pela Polícia Federal para desmantelar uma organização criminosa, com sede no Espírito Santo, especializada em sonegação fiscal. Onze foram detidas em território capixaba.
As demais foram presas em outros seis estados brasileiros. Entre os detidos, está o suplente do senador Magno Malta (PL-ES), o empresário Francisco José Gonçalves Pereira, conhecido como Xyco Pneus.
O advogado Beline Salles Ramos, a esposa e o filho dele também foram detidos. Beline já havia sido preso, no ano passado, acusado de participar de um esquema sonegação fiscal na cervejaria Schincariol. O vereador José Romildo Silveira (PL), de Santa Leopoldina, que também integrava a organização criminosa, está sendo procurado. Ele é primo de Beline Ramos. Todos os detidos foram levados para a sede da Polícia Federal do Espírito Santo.
Políticos, servidores públicos, empresários e advogados integram a quadrilha, que possui ramificações no Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Pernambuco, Bahia e Mato Grosso do Sul. As investigações começaram em março de 2005, motivadas por procedimento fiscal da Receita Federal que apurou irregularidades em importações realizadas pela organização criminosa alvo da operação policial.
A quadrilha seria composta por mais de 300 empresas de vários segmentos, tais como combustíveis, importação e exportação, mineração, agropecuária e construção civil. Durante as apurações, policiais constataram subfaturamento de mercadorias, práticas reiteradas de descaminho e lavagem de dinheiro. Em seis meses de funcionamento o grupo importou cerca de U$ 14.000.000,00.
A operação 'Esfinge' conta com 101 policiais federais. Ao todo, foram expedidos 22 mandados de busca e apreensão e diversas prisões de caráter temporário. Os mandados foram expedidos pela 5ª Vara da Justiça Federal do Espírito Santo.
Presos no Espírito Santo
Beline Salles Ramos - advogadoMaria Helena Xible - advogada e mulher de BelineEduardo Xible Ramos - advogado e filho de BelineFrancisco José Gonçalves Pereira (Xyco Pneus) - empresário e suplente de senadorDomingos Sallis Araújo - advogadoMafalda Galiberte Araújo - mulher de DomingosEnio Pedro Lon - advogado e contadorPaulo Roberto Scalser - advogadoPaulo Renato Santana - gerente de empresaLina Maria da Silva - secretária de empresaAngelo Xible Roldi - empresário
Presos em outros estados brasileiros
Monica Valadares Napolitano - procuradora federal aposentada / presa em SPWilson Marques - auditor fiscal / preso em MGLeildo Lima Ribeiro - preso na BARonaldo Cavalcante de Moraes - preso em PEHonorato Paulo Neto - tabelião / preso na BAFábio Luiz de Azevedo Costa - despachante / preso no RJEmpresa Nova Global era matriz da organização criminosa
Um levantamento feito pela Polícia Federal aponta que a empresa Nova Global, administrada pelo advogado Beline Sales Ramos e pelo sócio fantasma dele, o empresário Xyco Pneus, era a matriz da organização criminosa. De acordo com o delegado federal Eugênio Riccas, responsável pelas investigações, a Nova Global figurou com benefício fiscal junto ao Estado do Mato Grosso do Sul.
Os administradores da empresa prometeram ao Estado geração de empregos, reversão de renda direta para o Mato Grosso e, em troca, conseguiram isenção de ICMS. Outras 299 outras empresa era utilizadas para funcionar caso conseguissem benefício fiscal.
A junta comercial aponta que a Nova Global importava mercadorias para outras empresas, com preço bem abaixo do mercado externo e interno. "Outras empresas que por algum motivo não podiam importar recorriam à estrutura da Nova Global para importar de forma superfaturada. Várias mercadorias eram trazidas com preço bem abaixo do que era praticado no mercado externo e interno", disse.
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