Ao sair de encontro com o presidente da Câmara, Arlindo Chinaglia, a presidente da Caixa Econômica Federal, Maria Fernanda Ramos Coelho, rebateu a denúncia de que o pagamento de loterias da Caixa estaria sendo usado para lavagem de dinheiro. Maria Fernanda disse que a instituição está absolutamente tranqüila, porque um relatório do Tribunal de Contas da União TCU, de novembro passado, não detectou qualquer irregularidade em relação aos procedimentos da Caixa.
A presidente da instituição lembrou que a própria CEF foi quem repassou ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), ligado ao Ministério da Fazenda, as informações sobre o caso. Informou ainda que as principais denúncias são relativas ao período entre 1994 e 2002 e que providências foram tomadas e algumas pessoas foram detidas.
A denúncia apresentada recentemente pelo senador Álvaro Dias (PSDB-PR) mostra que relatórios do Coaf apontam indícios de lavagem de dinheiro em loterias da CEF com a suposta conivência de funcionários. Segundo o senador, o esquema teria servido para dar aparência legal a cerca de R$ 32 milhões provenientes de atividades criminosas.
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