Al Capone: inventor da lavagem de dinheiro.
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Quer saber quem inventou a lavagem de dinheiro, leia o texto abaixo:
O termo “lavagem de dinheiro” é uma referência histórica ao gângster americano Al Capone. Em 1928, ele comprou uma cadeia de lavanderias em Chicago que servia de fachada para legalizar dinheiro originário de uma série de atividades ilegais, como prostituição, extorsão e o comércio de bebidas alcoólicas proibido na época pela Lei Seca.
Em todo mundo, as casas de apostas são vistas como ambientes propícios à lavagem de dinheiro porque recursos ilícitos podem ser legalizados quando um apostador consegue um bilhete premiado. Ou seja, a casa forja um prêmio para lavar o dinheiro de diversas origens, como o tráfico de drogas ou armas. No Brasil, o bingo também tem histórico com a corrupção na política.
Em 2004, o assessor da Casa Civil, Waldomiro Diniz, foi flagrado em uma gravação em que supostamente extorquia o empresário Carlos Augusto Ramos, o Carlinhos Cachoeira. A suspeita era de que o dinheiro financiaria campanhas eleitorais de candidatos do PT.
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