O advogado que está vasculhando o mundo atrás do dinheiro de investidores que tiveram prejuízos com o esquema criado por Bernard Madoff processou o HSBC em US$ 9 bilhões no domingo, acusando o banco de ter permitido a maior fraude financeira da história.
O advogado Irving Picard acusa o HSBC de ajudar a fraude de Madoff por meio de "criação, venda e apoio a uma rede de dezenas de fundos internacionais alimentadores baseados na Europa, Caribe e América Central", afirma um comunicado divulgado por Picard.
O texto afirma que o processo aberto em Nova York identifica os fundos "alimentadores", companhias de gestão de ativos e fornecedores de serviços para esses fundos.
Um representante do HSBC não estava imediatamente disponível para comentar o assunto.
Entre diretores e gestores processados por Picard estão Sonja Kohn, Mario Benbassat e seus filhos, Genevalor, Albert e Stephane, Bank Medici e Unicredit, afirma o texto.
Madoff, 72, está cumprindo uma sentença de 150 anos de cadeia depois de admitir culpa no caso em março de 2009. O esquema de investimento fraudulento funcionou por décadas e movimentou até US$ 65 bilhões. A escala do escândalo abalou a confiança dos investidores nos órgãos reguladores do mercado financeiro.
Picard, indicado para recuperar dinheiro perdido por investidores no esquema de Madoff, processou na quinta-feira passada o banco JP Morgan Chase em US$ 6,4 bilhões, acusando a instituição de ignorar sinais de alerta sobre a fraude maciça.
"Se o HSBC e os outros acusados tivessem agido corretamente em relação aos alertas e outros sinais óbvios de fraude, o esquema de pirâmide de Madoff teria entrado em colapso, anos, bilhões de dólares e incontáveis vítimas antes", afirma Picard no texto.
Um investimento em pirâmide é um esquema em que investidores iniciais são pagos com o dinheiro de novos participantes.
Picard abriu centenas de processos na semana passada além das outras ações iniciadas ao longo do ano passado. O advogado tem que abrir esses processos para recuperar o dinheiro em até dois anos da prisão de Madoff e o colapso de sua empresa em 11 de dezembro de 2008. Até agora, a equipe de Picard afirma que conseguiu recuperar US$ 1,5 bilhão.
