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Ações judiciais
Desvios na Caixa Econômica Federal e no Ministério da Saúde (ação já julgada), bem como lavagem de dinheiro para aquisição de imóvel, que tem como um dos réus o ex-deputado paranaense André Vargas.
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Lavagem de dinheiro proveniente de tráfico internacional de drogas (ação já julgada).
Caso Labogen, que apura influência política na contratação do laboratório pelo Ministério da Saúde.
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Financiamento de campanha na Bahia, que tem como réu o ex-deputado Luiz Argôlo (afastado do SD-BA).
Desvios na Eletronuclear, envolvendo contratos da Usina Nuclear Angra 3.
Investigações
Ação política em Fundos de Pensão.
Empréstimos no exterior obtidos por empreiteiras no Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).
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