Doleiros envolvidos com contas CC-5 são condenados

A Justiça Federal em Curitiba condenou os doleiros Olga Youssef, mais conhecida como Flora Youssef, e Rubens Catenacci por envolvimento no Escândalo das CC-5 do Banestado – esquema de lavagem de dinheiro por meio de contas próprias para brasileiros enviarem dinheiro ao exterior. As condenações partiram da 2º Vara Federal Criminal de Curitiba, que é especializada em processos por crimes financeiros. Os dois ainda podem recorrer da decisão.

Acusada por colaborar com o irmão Alberto Youssef no esquema de transferências ilegais de divisas, Olga foi condenada a cinco anos de prisão em regime semi-aberto e a pagar uma multa equivalente a mil salários mínimos. Youssef, que seria um dos principais operadores do esquema das CC-5, teria movimentado cerca de US$ 831 milhões por meio de contas da agência do Banestado em Nova Iorque.

Catenacci foi condenado a nove anos e oito meses de prisão em regime fechado e a pagar multa de 30 salários mínimos. Ele seria o dono da Câmbios Imperial SRL, com sede no Paraguai. Por meio da casa de câmbio e de contas CC-5, Catenacci teria remetido de forma fraudulenta aproximadamente R$587,4 milhões ao exterior.

Segundo investigações do Ministério Público Federal, entre 1996 e 2004 cerca de US$ 28,1 bilhões foram movimentados de forma irregular por meio das contas CC-5. O esquema foi descoberto em 2003, quando foram feitas as primeiras denúncias relacionadas ao caso, mas as investigações duraram até o ano passado.