O banqueiro Daniel Dantas, controlador do grupo Opportunity, foi denunciado neste domingo (5) pelo Ministério Público Federal (MPF) em São Paulo pelos crimes de lavagem de dinheiro, gestão fraudulenta de instituição financeira, evasão de divisas e crime de formação de quadrilha e organização criminosa.
Segundo o MPF, entre diversos crimes, a denúncia detalha como o Opportunity, quando o grupo estava no comando da Brasil Telecom (BrT), financiou o "valerioduto", suposto esquema montado em 2006 pelo empresário Marcos Valério de Souza e investigado no caso do mensalão.
O banqueiro chegou a ser preso por duas vezes durante a Operação Satiagraha, deflagrada pela Polícia Federal (PF) em julho do ano passado com objetivo de desbaratar um suposto esquema de desvio de verbas públicas, corrupção e lavagem de dinheiro. A corporação iniciou as investigações como desdobramento do caso do mensalão.
Deixe sua opinião